У кабінеті керівника ДФС у Житомирській області знайшли 191 тис гривень

Співробітники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України вилучили 191 тис гривень невідомого походження в кабінеті одного з керівників Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн гривень.

Під час слідства встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях ДФС у Житомирській області правоохоронці провели обшуки кабінетів керівників ДФС.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів.

Крім того, в робочому кабінеті одного з керівників вилучено грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура підозрює у хабарництві керівництво Державної фіскальної служби в Житомирській області.