У кабінеті керівника ДФС у Житомирській області знайшли 191 тис гривень

Співробітники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України вилучили 191 тис гривень невідомого походження в кабінеті одного з керівників Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн гривень.

Під час слідства встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях ДФС у Житомирській області правоохоронці провели обшуки кабінетів керівників ДФС.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів.

Крім того, в робочому кабінеті одного з керівників вилучено грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура підозрює у хабарництві керівництво Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Новини компаній
При вимірюванні температури тіла дитини нерідко можна зіткнутися з різними труднощами, особливо, якщо мова йде про зовсім маленького малюка. Діти з недовірою ставляться до багатьох процедур, можуть вередувати, плакати, кричати. Їх складно вмовити посидіти спокійно декілька хвилин, щоб звичний ртутний термометр встиг правильно виміряти температуру. Як знайти просте рішення? Сучасні безконтактні інфрачервоні термометри для дітей раз і назавжди вирішать цю пр...
Суспільство
Місцями температура опуститься до -5°. Протягом 10-12 квітня у багатьох регіонах України очікуються сильні заморозки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.  Так, вночі 11 квітня у західних та Житомирській областях, 12 квітня у західних, північних, центральних та східних областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий). Вночі 10 квітня у східних та Запорізькій областях, 11-12 квітня у південних областях та на Закарпа...
Кримінал
За процесуального керівництва Новоград-Волинської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом викрадення в особливо великих розмірах гербіцидів для рослин, скоєне у Пулинському районі. За даними досудового слідства, крадіжка сталася зі складського приміщення сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, що у селі Тетірка Пулинського району. 8 квітня поточного року установлено, що на дверях складського приміщення крадія...
Кримінал
Співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні неправомірної вигоди виконуючого обов’язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини та його спільника - адвоката. Про це сайту Новограда-Волинського 04141 повідомила пресгрупа УСБ України в Житомирській області.  У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що капітан поліції разом з адвокатом організували схему вимагання і отримання грошей від місцевих мешк...
Суспільство
З 03 квітня в умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 та оголошення загальнонаціонального карантину стартував спільний проєкт корпорації "АТБ" з Міністерством соціальної політики з надання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення продуктами харчування. Так територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинської міської ради вже почав отримувати перші набори від ТОВ “АТБ-Маркет”, для подаль...
Пригоди
Сьогодні, близько 13-ї години, спецлінії 102 надійшло повідомлення, що на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Новий Завод Пулинського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місці інспектори патрульної поліції з'ясували, що 23-річний водій вантажівки Renault Premium, під час руху не був уважним, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на колесовідбійник. Потерпілих осіб немає, відбійник та автомобіль отри...
Суспільство
Підрядною організацією ТОВ «Ж.О.К.» (м.Київ) проводяться реставраційні роботи будівлі міського Молодіжного центру, які передбачені першою чергою будівництва (двохповерхова частина будівлі). Першочергово проведено демонтаж перекриття, зроблено монолітний пояс, встановлено купол, продовжуються роботи з накриття будівлі покрівлею. Контроль за виконанням робіт здійснює інженер з технічного нагляду Валерій Сидорчук. Нагадаємо, що під час засідання 38-ї сесії мі...
Суспільство
Спонсорська допомога надійшла від Ружицького Г.А. одноразові комбінезони -20 шт., маски медичні одноразові – 200 шт., та депутата міської ради Табалюка В.С одноразові комбінезони - 50 шт. Перераховано благодійні кошти:- ПК Новоград-Волинського ЛМГ профспілковий комітет – 20 000 грн..;- ПОСП «Перемога» - 20 000 грн..;- Бібко І.С. – 1000 грн.;- Мільчинська Л.А. – 200 грн.- Лукащук Н.М.- 200 грн.;- Лукащук О.П. -200 грн. Також, безкоштовно, централізовано з д...
Суспільство
Перший інфікований у місті Малин підозрює, що заравзився в аеропорті «Бориспіль». Скандал у Малині у Житомирській області розпочався, коли напередодні обласні чиновники повідомили, що там чоловік, який повернувся з-за кордону і порушив правила самоізоляції, заразив коронавірусом 8 товаришів, але інформація виявилась неправдивою, йдеться в ТСН.12.00. Інформацію сьогодні спростували.  Міський голова Малина телефоном повідомив ТСН, що у місті дійсно 8 хворих....